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TCL集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

TCL集团下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第八次会议于2015年4月1日以电子邮件形式发出通知，并于2015年4月3日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

为进一步提高银行资本充足率，上海银行股份有限公司（以下简称%20“上海银行”）于2014年7月31日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了定向增发不超过7亿股股份的议案。股东大会同意上海银行拟向不超过200家的特定对象定向增发不超过7亿股股份，股份类型为人民币普通股，每股面值为人民币1元，发行价格拟定为人民币16.57元/股，拟募集资金总额不超过人民币115.99亿元。上海银行于2015年3月6日向TCL集团股份有限公司（以下简称%20“本公司”）发出《定向增发股份认购意愿征询函》。

公司经审慎评估于2015年4月3日与上海银行签订了《上海银行股份有限公司与TCL集团股份有限公司定向增发股份认购协议》。根据该等协议约定，公司拟以现金形式按每股不高于人民币16.57元的价格认购不超过201,480,876股上海银行定向增发的股份（不超过33.39亿元），增发后持有上海银行约3.7%的股份，预计将为上海银行第六大股东，并有权依据上海银行的公司章程规定提名1名董事。

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