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海螺水泥内控体系建设交流研讨会召开-【资讯】

发布时间:2021-09-06 14:48:54 阅读: 来源:收纳盒厂家

海螺水泥内控体系建设交流研讨会召开

为进一步加深对内控体系建设的理解和认识,择优选择一家专业技能强、服务质量好、费用合理的专业咨询机构,近日,海螺水泥内控体系建设交流研讨会暨海螺水泥内控体系中介机构招标会,在海螺国际会议中心召开。

会议现场

为进一步加深对内控体系建设的理解和认识,择优选择一家专业技能强、服务质量好、费用合理的专业咨询机构,确保内控体系设计方案科学、合规、实用,达到明晰母子公司管理流程、控制风险和提升管理的目标,近日,海螺水泥内控体系建设交流研讨会暨海螺水泥内控体系中介机构招标会,在海螺国际会议中心召开。会议由公司内控体系建设领导组组长齐生立同志主持,公司内控体系建设领导组成员、各部室内控工作组成员、四家内控试点单位成员(上海区域、铜陵海螺、杨湾海螺、芜湖塑品)等共计40余人参加了本次会议,海螺型材、巢东水泥应邀列席了会议。德勤、安永、毕马威、中瑞岳华、华普天健等5家国内外知名专业咨询机构应邀参加了本次交流研讨会,详细讲解了为海螺水泥提供的内控体系设计及管理服务方案。

齐生立首先强调了内控体系建设的重要性和紧迫性,指出海螺水泥作为A+H股上市公司,在2011年1月1日起率先执行《企业内部控制配套指引》。海螺水泥内控工作基础较好,本次内控体系建设不仅仅是为了合规,更重要的是实施管理控制,进一步完善母子公司管理架构,优化总部-区域-子公司的职责和流程,提高管理效率和效果,促进公司可持续发展。

齐生立主持会议

齐生立指出,中介机构要紧紧围绕“四个方面”的内容、实现“五个成果”的指导思想,指导公司实施内控体系建设。“四个方面”的内容具体包括:一是按照公司水泥熟料产销2亿吨规划目标,进一步梳理母子公司关系和管理架构,优化总部、区域和子公司的职责范围和管理流程;二是梳理总部部室的机构设置和权责分配,优化岗位说明书,完善岗位职责、上岗标准、岗位任职资格及业绩考评等内容;三是建立健全内控管理体系,理出风险控制点,优化风险控制及防范措施,完善专业管理制度体系,形成完整的、动态修订的内控手册;四是优化信息管理系统,解决好职责、流程与信息系统的有机匹配和衔接问题。“五个成果”具体包括:一是提交试点单位的内控手册;二是优化部室专业管理流程,提交部室、区域、子公司的职责范围;三提交各部室工作人员岗位操作说明书;四是提交内控管理的信息系统,并与现有信息系统做好接口;五是培养一支能够独立操作的内控体系专业队伍,能够进行日常管理和其他企业的推广。

为避免在方案设计源头上出现缺陷,达到控制风险、提升管理的目的,本次会议特邀请排名靠前的国内外专业咨询机构到公司交流内控体系建设的经验,并择优选择一家指导公司内控体系建设。<<首页123末页>>

各咨询机构讲解海螺水泥内控项目服务方案

8月30日上午8:10-10:00,由4个合伙人、1个高级项目经理组成的德勤5人团队,从内控体系建设的目标、工作标准、项目具体实施方案、内控管理信息系统运用、工作团队及服务承诺、内控管理服务经验分享等方面进行了具体阐述,强调德勤作为中国提供内控和风险管理服务的领导者,工作团队经验丰富,同时,将会提供德勤特有的内控管理信息系统给公司使用,以便今后内控体系的更新和维护。另外,注重知识转移,专业培训将贯穿项目全过程,为公司培养一支能够独立操作的内控体系专业队伍。

德勤合伙人金建介绍内控体系设计方案

华普天健合伙人杜杰介绍内控体系设计方案

中瑞岳华董事陈祥介绍内控体系设计方案

安永合伙人梅放介绍内控体系设计方案

毕马威合伙人朱恩良介绍内控体系设计方案<<首页123末页>>

与会人员和咨询机构交流研讨

根据5家咨询机构介绍的内控设计方案,与会人员就公司工作人员与咨询机构在内控方案设计中的职责和具体工作内容,内控与风险的关系、如何做到全面识别风险点,如何建立科学的风险评估标准,现有岗位职责和流程管理如何融入到内控体系建设,在内控体系中信息系统的控制流程设计等问题进行了提问。

内控体系建设参与成员现场提问

试点单位、海螺型材、巢东水泥相关领导现场提问

结合5家咨询机构的内控设计方案,与会公司领导主要就企业内控体系建设与企业内部控制基本规范及配套指引、美国萨班斯法案、香港联交所相关规定的衔接问题,如何保持公司内控体系较长时间内与国家法规要求吻合,以及内控体系建设实施时间安排、有关参与人员工作分工等相关问题进行了沟通。

咨询机构针对与会人员提出的相关问题和沟通事项,从企业内部控制的背景、企业内部控制基本规范引用的有关思想精髓、内部控制配套指引制定出台的过程、公司内控人员的持续培养等方面,对与会人员提出的问题一一进行了详细的解答和交流,并强调从当前来看,美国萨班斯法案主要是基于财务报告的内部控制,香港联交所对内控的要求也比较宽泛,五部委出台内控基本规范及配套指引的要求更为全面、严格,短时间内不大可能提出更高的遵循要求。

与会人员投票推荐中标单位

最后,针对上述5家咨询机构的报价情况,结合会议现场交流情况,与会人员进行深入研讨,发表各自的见解,氛围热烈。结合研讨情况,财务部周波对5家咨询机构的交流方案及报价情况进行了汇总展示,与会人员现场对拟选中标单位进行了投票表决。

财务部周波汇总展示报价情况

办公会审议批准、编制总体工作计划

根据投标结果,随后,内控体系建设领导小组与各咨询机构经过两轮的费用洽谈,并推选德勤作为中标单位,提交公司办公会审议通过。内控体系建设领导小组与德勤对服务协议的条款进行了逐一商谈,作了进一步的优化和细化,进一步明确了工作内容、工作团队和工作成果。最后,双方认为,内控体系建设是一个系统工程,涉及面广、任务重,要投入足够的人力物力,严格按照工作计划,高质量做好内控体系建设,成为行业内控体系建设的标杆。(中国水泥网 转载请注明出处)<<首页123末页>>

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